据财经网·链财经不完全统计，2019年上半年，全球至少发生了10起加密货币交易所被盗事件。 与此同时，数字资产诈骗事件也频发。 被盗或诈骗的数字货币总额可能已超过 50 亿美元。

2019年上半年被盗或诈骗的数字货币总金额较2018年全年增长194%，较2016年全年增长733%。

对于资产持有者来说，一旦链上资产被盗或被骗，损失就很难挽回。

360高级安全专家彭之鸟向《财经·链财经》透露，他曾处理过多起追回案件，但都是因为肇事者不小心留下了可追查的线索。

区块链安全公司表示，目前还没有看到完全成功的恢复案例。

为了将这些数字资产转换成现实世界中常见的法币，大部分都需要进入数字货币交易所进行交易和变现。

而基于监管、商业信誉、技术等多方面因素，处于套现重要阶段的交易所注定很难置身事外，做出“双管齐下”的决定。 是成为洗钱的“帮手”，还是从“敲诈勒索”中获益，只取决于交易所的想法。

2019年被盗或诈骗的数字资产可能超过50亿美元

2019年上半年，BTC从3000美元飙升至13900美元，不少业内人士认为“牛市又来了”。 伴随着“牛市”而来的是各种安全事件。

报告显示，2018年约有17亿美元的数字货币被盗或诈骗。相比之下，2019年的金额更大、影响更广。

据链上金融统计，2019年至今，加密货币交易所被盗资产金额已超过3亿美元。 由于加密货币被盗，波兰加密货币交易所、韩国加密货币交易所、意大利加密货币交易所相继宣布破产。

除了交易所被盗事件外，还有大量资金盘项目已经退出服务，而且这些资金盘涉及的金额更大。 其中，仅波场超级社区三个项目涉案金额就可能超过43亿美元。

与法币被盗窃或诈骗不同，由于数字货币并不是现实世界中的通用等价物，因此犯罪分子通过盗窃或诈骗获得数字货币后，需要将数字货币转换为通用法币。

数字货币兑换为法币通常有两种主要渠道，即数字货币兑换交易和场外OTC。 基于犯罪嫌疑人不愿透露姓名的诉求，交易所成为他们的首选。

兑换是兑现的重要环节

2018年7月，美国区块链反洗钱公司发布报告指出，数字货币交易所在洗钱方面发挥着重要作用，大量与犯罪活动高度相关的比特币通过交易所流入反洗钱。 监管薄弱的国家和地区。

这一观点得到了成都联安科技的呼应，该公司告诉链财经，逃逸资金套现的主要方式是将非法获得的资金转移至各大交易所，然后通过交易所提现，实现套现。

彭之娘认为，外逃资金可能会利用境内外一些交易所KYC不严格的漏洞，在境内外多个交易所多次兑换、转移数字货币，最后在交易所变现。

湘财镜·链财经补充称，提现交易所不仅限于目前主流的中心化交易所，去中心化交易所也会成为黑客攻击的目标。

以近期影响较大的加密货币盗窃或诈骗案件为例。 3月底，Ex因安全漏洞近700万美元被盗，随后被转移至ZB等交易所，被曝疑似崩溃。 同日，发现资金流入该交易所。 到目前为止，交易所还没有停止兑现。 6月30日10点，波场超级社区APP正式停止运营。 十天后，波场超级社区的部分TRX被转移到币安、火币和。

然而，由于加密货币交易的匿名性和监管薄弱，追踪这些资金并不容易。

指出，加密货币的匿名性使得追踪被盗加密货币比现金更加困难，洗钱者会频繁地将非法获得的资金转移到多个链上的地址。 因此，调查人员希望通过网络追踪该路径的来源。 难度还会进一步增加。

他表示，区块链上逃逸资金追踪难度主要体现在地址追踪和资金冻结两个环节。 黑客或强盗经常使用地址传输和混淆来使跟踪变得更加困难。 黑客通常会创建多个账户进行转账以避免追踪。 即使一笔脏钱被追踪到交易所，如果不及时通知交易所冻结，脏钱也可能很快被洗掉。

慢雾安全团队补充道，在追踪逃逸资金时，他们发现，很多逃逸资金为了逃避追踪，都会对资金进行数千次切割和分散，因此追查来源非常困难，而且大大小小的交易市场上交易所众多，交易所之间很容易形成信息孤岛。 当逃逸资金兑现时，情报孤岛之间的信息差距为逃逸资金提供了漏洞。

此外，事件的突然性也会给追踪带来困难。 成都联安科技认为，追踪失踪资金的第一难点在于失踪资金的突发性。 大多数情况下，缺失的资金是由多种币种组成，每种币种对应多个币种持有地址。 如何在极短的时间内完整监控所有缺陷币种的资金地址是首要解决的问题，而不少项目方在确认缺陷币种之前就已经开始了资产转移操作。

交易所难逃火币双头把交椅

据公开信息统计，链上金融发现，2019年上半年影响广泛的11起安全事件中，约有5亿元资金被监控流入交易所。 这11起案件涉案金额保守估计约为17亿元，监控流入交易所的金额约占总金额的30%。

监测数据中，剔除不明交易所占比32.28%，火币、币安、ZB在“接收逃逸资金排行榜”中位列前三，其中火币占比27.72%，币安占比21.91%。 ZB为6.11%。

（单位：万元）

从转账频率来看，火币、币安和ZB仍然占据前三名。 11起案件42笔资金流向中，9起转移至火币，5起转移至币安，4起转移至ZB。 。

值得注意的是，这41笔资金流向中，没有一笔流向OKEx。 业内人士分析，OKEx一向以合约闻名，但其现货市场和OTC表现“不太好”，不适合大额资金套现。

无论是从交易金额还是交易笔数来看，火币均排名第一。 业内人士表示，火币之所以如此受欢迎，是因为相比现货市场不够活跃的OKEx和场外渠道不够畅通的币安，现货市场活跃、场外渠道畅通的火币，就成了最好的选择。 选择。

公开信息显示，上述资金部分已被追回，但更多已被交易所成功套现或冻结。 据报道，部分逃逸资金被火币、币安、ZB等其他交易所冻结。

在目前不完善的监管体系下，交易所成为资金逃逸的出口并不是一件安全的事情。 据公开判决书显示，在2014年的一次洗​​钱犯罪活动中，OKEx前身被法院判定未履行反洗钱义务，并受到相应处罚。

但交易所自身冻结资金，就会让交易所陷入“黑白分明”的嫌疑。

据测算，2019年上半年转移至火币的逃逸资金金额约为其2019年第一季度总营收的1.19倍，转移至币安的逃逸资金金额约为其一季度利润的1.06倍。截至2019年第四季度，ZB尚未在任何公开渠道披露其收入水平。 据不小数据显示，ZB的交易量约为火币的20%，其收到的销售额占火币总金额的22%。

各大交易所尚未建立统一的处理标准

链财经采访发现，各交易所都建立了自己的风险预警机制。 当风险资金注入时，交易所将收到警告并进行处理。

币安联合创始人何毅向链财经透露，币安建立了黑名单预警机制。 如果公开披露的被盗地址或欺诈地址直接转移到币安，将会有预警并直接冻结。

火币公关部回应链财经称，火币对涉及洗钱或逃逸的钱包地址进行监控，并有专人负责监管钱包资产变动。 一旦资金流入，资产就会受到控制。

公关部表示，除了与加密货币合规调查服务商合作外，还开发了自主研发的针对用户交易行为的反洗钱分析系统。 当系统发出预警后，会有专人负责跟进调查。

链财经采访多家交易所了解到，执法部门介入案件时，各交易所通常会在冻结资金后按照指令进行资金转移。 但对于未经执法部门调查的冻结资金，各交易所之间尚未建立统一的处理标准。

比如，截至目前，没有证据表明该案已被有关部门立案调查。 不过，火币、币安和ZB均已公开表示已冻结本案注入的资金。

何毅认为，币安无权自行处理被冻结的资金。 对于执法机构未介入的案件，币安通常会等待司法程序结果的移交。 但如果冻结三个工作日后司法部门仍不介入，币安只能予以释放。

火币公关部表示，目前不方便透露被冻结资金将如何处理，但火币强调，火币将坚持用户至上的原则。

ZB拒绝回应。 据了解，ZB近期饱受“杀猪盘”、“超跌”、“数据造假”、“恶意做空”等负面嫌疑。

一位不愿透露姓名的业内人士透露，在没有监管干预的情况下，这部分被冻结的资金通常会进入交易所的口袋。

这一说法得到了交易所工作人员的证实。 不按程序划转的资金将被冻结在兑换账户中，不会与正常资金隔离。

公关认为，要避免公司层面冻结资金被挪用，企业自律非常重要。 任何一个想要长期发展的公司都知道，冻结资金被挪用会给公司带来多么糟糕的负面印象。

2014年，币圈逐渐开始出现在公众视野中，但其发展至今，仍然伴随着崩盘、欺诈等大量负面消息。 在缺乏监管的情况下，人们很难相信行业内的企业能够做到“自律”。

交易所在行业内既充当“裁判”又充当“玩家”的行为一直为人诟病。 美国财政部恐怖主义和金融情报办公室反洗钱部门表示，加密货币交易所必须纳入反洗钱控制的监管范围。 中间。

然而，当行业整体方向不明确时，监管交易所并不容易。 因此，到目前为止，或许只有交易所的“企业自律”才是最有效的。